证券代码：603558      证券简称：健盛集团      公告编号：2023-007

【资料图】

                浙江健盛集团股份有限公司

              第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

   浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次

会议于 2023 年 3 月 20 日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议通

知于 2023 年 3 月 14 日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由

董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中

独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《公司 2022 年总裁工作报告》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （三）审议通过《公司 2022 年年度报告全文和摘要》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

   《 公 司 2022 年 年 度 报 告 和 摘 要 》 详 细 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   （四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

   该议案尚需提交股东大会审议。

   （五）审议通过《公司 2022 年利润分配的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

元，归属于上市公司股东的净利润 261,720,220.39 元，母公司实现净利润

定盈余公积金 15,352,521.39 元后，加上期初未分配利润 83,028,779.77 元，本

年度可供全体股东分配的利润为 164,012,029.95 元。

   因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财

务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本

次利润分配预案：公司拟以总股本 381,262,949 股扣除不参与利润分配的回购专

用账户上已回购股份 3,930,000 股，即以 377,332,949 股为基数，每股派发现金

红利 0.4 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   （六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的

议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

   公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

和内部控制审计机构。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   （七）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

   《公司独立董事 2022 年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

   （八）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

   《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)。

   （九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针

织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越

南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、越南易登运动服饰有限公司、浙江俏

尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、

APEX WEALTH JAPAN LTD.; 、健盛越南清化袜业有限公司、贵州健盛运动服饰有

限公司、Jasan Europe B.V.、江苏协荣纺织有限公司、贵州易登运动服饰有限

公司、江山健盛户外用品有限公司）拟向银行申请不超过 300,000 万元的综合授

信及用信额度，用于本公司及子公司的日常经营活动，并就前述授信及用信额度

授权公司及全资子公司以自身信用或资产担保，同时董事会授权总裁根据公司实

际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关

事宜。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   （十）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

   同意自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止，开展累计

总金额不超过公司出口美元收汇 80%的远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外

汇金融衍生产品交易等外汇套期保值业务，并授权总裁在上述额度范围内行使具

体方案审批权。

   该议案尚需提交股东大会审议

   （十一）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

   《公司 2022 年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

   （十二）审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

   《 公 司 2022 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 细 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)。

   （十三）审议通过《关于公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

   为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、

中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

[2005]120 号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度

规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2023 年度拟为综合

授信提供合计不超过 250,000 万元的担保额度，担保总额占公司 2022 年度经审

计净资产的 100.49%。预计担保内容如下：

  根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合 2022 年公司及子公司

向银行融资的情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，浙江健盛集

团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）、杭州健盛袜业有限公司（以下

简称“杭州健盛”）、杭州乔登针织有限公司（以下简称“乔登针织”）、浙江

俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）拟为公司在 2023 年度向银行

申请的综合授信融资分别提供不超过 90,000 万元、90,000 万元、10,000 万元、

下简称“贵州鼎盛”）、贵州健盛运动服饰有限公司、健盛袜业越南有限公司（以

下简称“健盛越南”）、越南易登运动服饰有限公司（以下简称“越南易登”）

在 2023 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 15,000 万元、8,000 万

元、7,000 万元、5,000 万元、5,000 万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州

鼎盛在 2023 年度向银行申请的综合授信融资提供不超过 5,000 万元的连带责任

担保；健盛越南拟为越南易登在 2023 年度向银行申请的综合授信融资分别提供

不超过 5,000 万元的连带责任担保，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资

金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况

的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下

一年度股东大会审议之日止。

  董事会认为：公司及子公司 2023 年度拟为综合授信提供合计不超过 250,000

万元的担保额度，是为了满足公司经营业务资金需求，担保风险可控，不会对公

司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

  该议案尚需公司股东大会审议通过。

  （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

 同意公司根据财政部的规定，对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的

起始日开始执行会计处理。

  （十五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

 公司拟于 2023 年 4 月 10 日在公司六楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

                            浙江健盛集团股份有限公司

                                           董事会

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