每日热议!中顺洁柔: 独立董事述职报告（何海地）
发布时间：2023-04-19 17:37:49
来源：证券之星
中顺洁柔纸业股份有限公司
各位股东及股东代表：
【资料图】
本人作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2022 年度工作中充分发挥独立董事
的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东
的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，未发生妨碍独立
董事独立性的情况。
现将 2022 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、参加会议情况
大会会议，认真仔细审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出
合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东大会
次数 数 次数 数 数 会议 次数
二、发表独立意见
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的要求，作为公司独立董事，本人在 2022 年度就公司重大事项发
表的独立意见如下：
独立意见披露时间 发表独立意见的事项 意见类型
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的事前认可
意见
三、对公司进行现场调查的情况
在日常工作中，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会
议的机会及其他时间，巡查公司财务、审计部门，听取财务、审计部门负责人的
工作汇报。通过电话、微信、视频会议等方式，与公司其他董事、高管人员及相
关工作人员保持密切联系，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内
部控制等制度的建设和运作情况以及董事会决议的执行等情况进行了核查和监
督，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，确保独
立董事的监督与指导职能得到发挥。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人关注并督促公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、
准确、及时、完整。同时审慎决策公司资金运用、对外担保等重大事项，要求公
司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发表专业意见，科学、独立、客
观、审慎地行使表决权。
同时，通过积极参加独立董事后续等培训，学习有关法律法规和制度，加深
对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等
相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力。
五、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，负责召集委员会会议，根据委员
会的工作细则及其他有关规定积极开展工作，并认真履行职责，参加会议并审议
了补选第五届董事会非独立董事事项。
本人作为公司董事会战略委员会委员，根据委员会的工作细则及其他有关规
定积极开展工作，并认真履行职责，参加会议并审议对外投资设立控股子公司的
事项。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，根据委员会的工作细则及其他
有关规定积极开展工作，并认真履行职责，参加会议并审议的事项包括：公司董
事及高管2021年度薪酬情况、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首
次授予/预留部分的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的事项、首次授予/预
留部分的股票期权第三个行权期行权条件成就以及《2022年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》《2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》
等。
六、年报编制沟通情况
在公司 2022 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负
责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注年报审计工作的安排及进展
情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的
监督作用。
七、其他工作情况
八、联系方式
电子邮箱：418641006@qq.com
以上是本人履行独立董事职责情况的汇报。
用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知
识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议，并且加强与公司董事会、监事会、
经营层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种
情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，及维护公司和全体股东的利益，
发挥更加积极的作用。
最后，对公司经营层及相关工作人员在本人工作中给予的协助和积极配合，
表示衷心的感谢！
独立董事：何海地
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